Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	21.04.2017
Кворум зборів**	86.55
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Загальні збори скликані за рішенням Правління та погодженням Наглядової ради Товариства з наступним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів (обрано лічильну комісію у кількості 3 осіб). 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (затвердили порядок та спосіб засвідчення бюлетенів, який визначений Наглядовою радою). 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів (обрано голову та секретаря зборів). 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів (затверджено регламент зборів). 5.Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства (Затвердили звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік). 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік). 7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства (Затвердили звіт Ревізора Товариства за 2016 рік). 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Затвердили річний звіт Товариства за 2016 рік). 9.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік (Вирішили 5% прибутку направити на формування резервного капіталу, 95 % направити на поповнення обігових коштів). 10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізора Товариства (Вирішили не припиняти повноважень та не відкликати Наглядову раду та Ревізора Товариства). 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства (Вирішили не обирати членів Наглядової ради Товариства). 12. Обрання Ревізора Товариства (Вирішили не обрати Ревізора Товариства). 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними (не затверджувати умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та не встановлювати розмір їх винагороди).

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): -	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): -	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): позачергові збори не проводились	["0" - відсутнє у довіднику]

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	не скликались
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні