ПРАТ «ПЛАХТЯНСЬКИЙ ДЗВП»

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів"

код за ЄДРПОУ 05779614, місцезнаходження: 08030, Київська область, Макарівський, с. Плахтянка, вул. Кавказька, 1, міжміський код та телефон: (04578) 3-42-48, 3-42-87

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://plahtynka.pat.ua/emitents/reports

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту", 21512649

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 21.04.2017.
Вид загальних зборів: чергові
Загальні збори скликані за рішенням Правління та погодженням Наглядової ради Товариства з наступним порядком денним: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів (обрано лічильну комісію у кількості 3 осіб). 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (затвердили порядок та спосіб засвідчення бюлетенів, який визначений Наглядовою радою). 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів (обрано голову та секретаря зборів). 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів (затверджено регламент зборів). 5.Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства (Затвердили звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік). 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (Затвердили звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік). 7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства (Затвердили звіт Ревізора Товариства за 2016 рік). 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Затвердили річний звіт Товариства за 2016 рік). 9.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік (Вирішили 5% прибутку направити на формування резервного капіталу, 95 % направити на поповнення обігових коштів). 10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради та Ревізора Товариства (Вирішили не припиняти повноважень та не відкликати Наглядову раду та Ревізора Товариства). 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства (Вирішили не обирати членів Наглядової ради Товариства). 12. Обрання Ревізора Товариства (Вирішили не обрати Ревізора Товариства). 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними (не затверджувати умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства та не встановлювати розмір їх винагороди)..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося